Estafadores en catalán: de las cuentas de mems en las estafas por internet

BarcelonaUn chico tímido, de Ripoll, que se pasaba el día jugando a tenis ya baloncesto hasta que descubrió al World of Warcraft, un videojuego de rol. Tenía 14 años y algunas personas que le conocen explican que esa "adicción" fue el preludio de todo lo que ha venido. Le obsesionaba tener la mayor cantidad de dinero (virtuales). Incluso se coló en vez de otros jugadores para robar en esa caja virtual. Fue su debut. Se llama GG, fue a la universidad a Girona para estudiar educación física y dejó atrás el entorno de Ripoll y la timidez: abrió un canal de YouTube, La Triple G, en el que hacía retos visibles y llamativos (como comer- cosas extrañas) para conseguir visitas. Es decir, dinero. Pero no tuvo éxito y en las clases de educación física conoció a AL Plegats, descubrieron que las estafas eran más rentables.

Cuentas con muchos seguidores

GG y su colaborador AL, a quien los Mossos d'Esquadra están investigando, compraron cuentas que tenían cientos de miles de seguidores, algunos de mems. Una vez que tenían una audiencia potencial tan alta, sugerían inversiones y daban consejos para ganar dinero. Redirigían a las personas que les mostraban interés a canales de Telegram privados en los que les hacían pagar unas cantidades a cambio de esa información. Quienes caían pagaban una cuota inicial que podía ser de 250 euros y, a través de plataformas de inversión como T4trade, obtenían beneficios. Esto lo aprovechaban los estafadores para sugerir nuevas inversiones y redirigir a los usuarios a canales VIP en los que debían pagarse cantidades más altas, como 500 o 1.000 euros. De repente, la suerte terminaba. Los participantes que habían invertido lo acababan perdiendo todo. Muchas de las estafas digitales funcionan así. Los estafadores dirigen a los usuarios a brokers (grandes inversores), muchas veces domiciliados en paraísos fiscales, y los usuarios acaban perdiendo todo lo invertido. Los promotores se llevan parte de lo que pierden.

A veces el fraude, tal y como relata uno de los afectados, estaba vinculado al mundo de las apuestas deportivas. Por ejemplo, en un caso, a través de la cuenta El Rincón del Hipólito, se animó a apostar en un partido de la liga de Ecuador. El administrador instó a apostar a la victoria de uno de los dos equipos, incentivando la participación asegurando que sortearía 50 premios de 500 euros entre los participantes. A última hora, el partido acabó en empate y no hubo sorteo alguno. Todo era ficticio. Si la gente aceptaba participar en alguna apuesta, se le obligaba a pagar cantidades más altas, por ejemplo 50 euros, para acceder a un siguiente nivel: "Estamos hablando de un pacto entre caballeros, el incumplimiento por tu parte podría tener consecuencias legales", amenazaba.

¿Cómo llegaron a tener el control de El Rincón del Hipólito, una de las cuentas de mems más populares en catalán? El ARA ha podido hablar con el creador y antiguo propietario. En 2022 empezó a considerar ofertas para vender su cuenta y los investigados le escribieron por redes. "Tenían mucha prisa", recuerda. La cifra acordada: 20.000 euros. Él no sabe ni quién se lo compró ni por qué le querían. Nada supo de ellos hasta que se empezaron a presentar denuncias por estafa y el caso se hizo público en las redes. Entonces alguien le derribó el servicio de WhatsApp y perdió todos los mensajes que incriminaban a los compradores.

Denuncias de famosos

El hecho de que algunos creadores de contenidos como Lord Draugr o Gerryquerry destaparan la manera de proceder de los estafadores, que tenían 750.000 seguidores en vez como Millonaire Humor, El Rincón del Hipólito o Mems de la Terra, hizo que tuvieran que buscar nuevos perfiles .

Durante los últimos meses, ya través de nuevas cuentas como MillonarioStar –con más de 47.000 seguidores–, han hecho directos a Instagram desde Nueva York y Dubai, en lujosos apartamentos, desde los que regalaban 50.000 euros. Por solidaridad. Miles de personas seguían la transmisión en la que GG o AL, con un pasamontañas, hacían alarde de su nivel de vida. Algunos de los perfiles teóricamente agraciados con estos regalos carecen de actividad. Lo mismo ocurría desde la cuenta Mems de la Terra 2.

Los Mossos d'Esquadra han recibido cinco denuncias por los hechos hasta el momento. La cantidad defraudada no es muy elevada, cerca de 1.000 euros por cada uno de los implicados. Sin embargo, la policía catalana cree que se trata de la punta del iceberg de una estafa mucho más amplia y que podría afectar a muchísima gente. Cuatro de las cinco causas ya están en los juzgados, que tendrán que determinar si llevan adelante la investigación, mientras la última sigue su curso en la unidad de investigación de la comisaría de Sant Andreu.

Amenazas y acoso

Al de estafa, además, hay que sumarle otros dos delitos: amenazas y acoso. Cuando una de las denunciantes empezó a levantar la voz contra lo que estaba pasando, GG pagó a varios usuarios para que fueran contra la chica. En sus canales anunciaba, por ejemplo, que pagaría a los diez primeros que le amenazaran de muerte, ya que se trataba de una "pederasta". Dicho y hecho. Gente de todo el mundo, desde Argentina a Nueva Caledonia, pasó a la acción. "Te mataré", llegaron a decirle. Algunas de las personas que hicieron las amenazas después se arrepintieron porque vieron que no recibían dinero a cambio y acabaron confirmando a las mismas víctimas quien estaba detrás de la trama. A un chico de Valencia que también ha denunciado a la Guardia Civil también le amenazaron de muerte. En este caso, GG ofrecía 230 euros a los que acosara al chico porque había "violado y maltratado" a su mejor amiga.

Éstas no serán las únicas denuncias. El ARA ha hablado con más personas que fueron estafadas desde El Rincón del Hipólito o Mems de la Tierra y que denunciarán durante los próximos meses. Es el caso de dos hermanos que perdieron cerca de 1.200 euros durante el 2021. La captación era siempre igual: para convencer a los usuarios el administrador de la cuenta hacía sorteos –a priori ficticios– de grandes cantidades de dinero y al mismo tiempo hacía gala de una vida lujosa. "Muestra esto para que tú quieras", relata una de las víctimas. ¿Están realmente en estos destinos paradisíacos? Según fuentes del entorno, GG actualmente vive en Dubai.

Otro testigo participó en las apuestas deportivas. Este hombre, empresario con experiencia, empezó a ganar dinero y observó un patrón que le alertó: en las operaciones pequeñas los usuarios ganaban dinero, mientras que en las mayores lo perdían todo. Así que cambió su forma de invertir, no haciendo caso de las indicaciones del administrador del canal de Telegram vinculado a El Rincón del Hipólito. La jugada le salió bien, pero a los pocos minutos de obtener una cifra nada despreciable de dinero, lo bombardearon en todas sus cuentas de redes sociales y correos electrónicos, intentando suplantar su identidad, hasta el punto de tener que anular dos tarjetas de crédito. "Fue una pesadilla. En un minuto recibí 20 correos que intentaban entrar en mi cuenta", relata. El hombre lo denunció a los Mossos d'Esquadra y, aunque no tiene prueba alguna, cree que el único vínculo con lo que le pasó es El Rincón del Hipólito.