Hacienda abrió hace menos de un mes una investigación fiscal contra Zapatero y su familia

MadridEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no es el único que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. La Agencia Tributaria también. Una comunicación que ha remitido la Hacienda española al magistrado revela que hace menos de un mes abrió una investigación fiscal contra el expresidente español y su familia. Concretamente, la Agencia Tributaria inició la inspección contra Zapatero el 15 de junio de este año, cuando ya estaba imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y pocos días después de que abriera una pieza separada por las joyas encontradas en su despacho. El mismo día se abrió otra investigación fiscal contra su mujer, Sonsoles Espinosa.

El periodo que ha puesto bajo la lupa la Agencia Tributaria es principalmente el que va de 2021 a 2024 en relación con la declaración del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. También investiga sus pagos del IVA desde el segundo trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2024. El foco se amplía a varias décadas en cuanto al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que se revisa entre 2002 y 2024. Unos días más tarde, el 22 de junio, la Agencia Tributaria de Madrid sumó a las hijas del matrimonio, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, a la investigación con la mirada puesta en el IRPF entre 2021 y 2024. El 26 de junio se puso en marcha una investigación contra su empresa, What The Fav, en el mismo periodo, en cuanto al impuesto sobre sociedades y el IVA.

Ante la investigación penal en marcha en la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria se ha dirigido al juez Calama para preguntarle si debe detener este procedimiento administrativo para no pisarse y no interferir en la causa judicial. Es el magistrado quien debe ordenar la detención, según apunta el escrito de la Hacienda española, que subraya que los hechos que está comprobando "podrían depender directamente de los hechos y conductas que son investigados" por Calama. En una providencia de este viernes, el juez de la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que se pronuncie antes de decidir qué ordena a la Agencia Tributaria.

Paralelamente, la Agencia Tributaria del País Valenciano también ha informado a Calama que investiga a otro de los imputados, el amigo y presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es él quien habría canalizado los presuntos pagos irregulares a Zapatero y su familia a través de un entramado societario. La investigación contra él se inició una semana más tarde que la del expresidente español, el 23 de junio, centrada en el IRPF. Además, se han sumado a la investigación fiscal once empresas, investigadas desde el 19 de junio. Algunas de estas, como Voli Analítica o Idella Consulenza, vinculadas a Julio Martínez Martínez, aparecen en los informes policiales del sumario del caso investigado por Calama en la Audiencia Nacional.