De Suiza y Francia a la Audiencia Nacional: el efecto dominó del caso Zapatero
Está en duda si el dinero del rescate de la compañía aérea sirvió para retornar un préstamo bajo la sombra del blanqueo de capitales
MadridEl 23 de febrero de 2026, una jueza de Madrid envió a la Audiencia Nacional la causa que ha desembocado en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El caso había renacido después de que Francia y Suiza remitieran información sobre una investigación que tenían en marcha y en la cual aparecían referencias de Plus Ultra como "cliente" de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La magistrada apuntó que Rodolfo Reyes –accionista mayoritario de la aerolínea y en el punto de mira de los Estados Unidos– y otros directivos de la aerolínea habrían orquestado un plan desde 2020 para "apoderarse de dinero limpio proveniente de subvenciones públicas". Como que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, la Audiencia Nacional es la competente para investigarlos, y por eso es José Luis Calama quien ahora lleva la batuta de la instrucción.
Los investigadores franceses y suizos advirtieron que se trataba de una organización con conexiones a Venezuela que habría desviado fondos a Europa de manera ilegal. El dinero procedía de los programas públicos de comida del gobierno de Nicolás Maduro, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), pero también de la venta de oro por parte del Banco de Venezuela a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos a través de cuentas suizas. Especialmente, Francia y Suiza ponían la lupa en tres personas que habrían prestado dinero a la aerolínea.
Simon Leendert Verhoeven
El primero es el inversor de origen neerlandés Simon Leendert Verhoeven. Él dio unos préstamos a Plus Ultra a través de tres empresas –Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK y Valerian Corporation– antes de que la aerolínea fuera salvada y que posteriormente fueron reembolsados. La clave de volta es si los préstamos que este inversor –y otras personas– dio a Plus Ultra eran realmente créditos y si el dinero del rescate del gobierno español le habría servido presuntamente para blanquearlos. "Se establecen indicios razonables que ponen de manifiesto posibles irregularidades en las actividades y documentos de apoyo de las transacciones de las sociedades utilizadas por Verhoeven para dar préstamos a Plus Ultra", concluye el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso el ARA.
Añade que, al mismo tiempo, había "conexiones" entre Rodolfo Reyes y los servicios de blanqueo que "ofrece la organización criminal". Rodolfo Reyes es uno de los consejeros venezolanos de Plus Ultra a través de Snip Aviation, la sociedad que tiene la mitad del capital social de la aerolínea. Se le ha relacionado siempre con la administración de Nicolás Maduro y la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y es la persona a quien los Estados Unidos interceptaron el móvil, cuyo contenido ha sido clave para imputar a Zapatero. En su dispositivo las autoridades norteamericanas encontraron las conversaciones en que la trama hablaba de su contacto con el expresidente español para conseguir el rescate de Plus Ultra por parte del consejo de ministros. Según la policía española, Verhoeven tenía importantes inversiones en el Estado, sobre todo inmobiliarias. Destaca, por ejemplo, una vivienda en Palma que fue registrada en el mes de octubre.
Danilo Diazgranados y Felipe Baca
El segundo nombre es Danilo Diazgranados, un hombre de negocios cercano a Hugo Chávez. La UDEF repasa un chat en Signal de 2022 en el que él dialogaba con el peruano Felipe Baca sobre una operación de blanqueo. Había un eventual cliente en Venezuela que tenía una cantidad elevada de dinero en efectivo porque le habían pagado unas obras. Y no sabía qué hacer con él. La UDEF expone que le ofrecieron "diferentes soluciones" para blanquearlos: a través de una cuenta en un bróker o a través de una actuación comercial. Para afinarlo, habría habido reuniones en el Hotel Mandarín de Madrid y en La Dorada, un restaurante de Pozuelo de Alarcón. Ambos acababan la conversación bromeando sobre las "desorbitadas cantidades" –en palabras de la UDEF– que cobrarían.
Esta conversación apunta una presunta operativa para blanquear dinero a gran escala. Pero... ¿qué relación hay con Zapatero? En el sumario, en un chat de octubre de 2024, Diazgranados admitía que tenía una "relación personal y económica" con alguien denominado "Zorro", "Z" o "ZZZZ". La magistrada que inició el caso y que después lo remitió a la Audiencia Nacional lo identifica como José Luis Rodríguez Zapatero. A su parecer, el chat pone de manifiesto "actos concretos a lo largo de varios años" por parte de una "organización jerarquizada y con vocación de permanencia". También consta la "influencia" del expresidente español ante los altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera la distribución de lubricantes en diciembre de 2023. Ahora hay que ver, sin embargo, cómo lo valora el juez Calama.