La mesa donde el mundo se reparte la cocaína está en Dubai

Málaga / BarcelonaA un lado de la mesa el irlandés Daniel Kinahan; al otro, el neerlandés de origen bosnio Edin Gaçanin, alias Tito; enfrente, el marroquí Ridouan Taghi, y en una punta, el italiano Raffaele Imperiale. Conversan en un reservado con vistas al mar del lujoso Burj Al Arab de Dubai. La pandemia aún no ha llegado. Controlan el macrocártel más importante de cocaína del mundo y se sienten intocables. Impunes. Cada uno cumple su función. Los irlandeses, gestionan las rutas y la distribución por diversos países de Europa. Gaçanin es el broker, la logística y la financiación de las operaciones. Imperiale, transporta la cocaína a la Camorra italiana. Taghi, la cara visible de la Mocro Maffia, supervisa la entrada de la droga por los puertos holandeses y belgas. El poder en mayúsculas. El negocio de la droga se decidía en Dubai.

Y sigue pasando. El emirato continúa siendo el refugio para las principales organizaciones criminales de todo el mundo, sobre todo las europeas. "Los capos antes estaban en el puerto José Banús, en Marbella, pero ahora están en Dubai. En Dubai hay que estar porque allí se reparte el negocio", explica un alto mando de la Policía Nacional. Pero la impunidad se ha acabado. En parte. De los cuatro comensales, menos el Kinahan, todos han acabado detenidos, aunque no todos han sido extraditados a los países que los buscan para juzgarlos. Gaçanin sigue sin poder ser juzgado en Rotterdam.

El clan de los Kinahan ejemplifica muy bien la mutación en el negocio de la droga. A principios del nuevo milenio se instalaron en la Costa del Sol para controlar la llegada de la cocaína a Europa y blanquear el dinero, pero la presión policial en Marbella y las oportunidades que brindaban los Emiratos Árabes Unidos los llevaron en el año 2016 a instalarse en Dubái. En el año 2022, después de que los Estados Unidos ofrecieran una recompensa de 5 millones de dólares a cada uno de sus jefes, desaparecieron de la esfera pública. Hasta que hace unas semanas, el The Sunday Times publicó unas fotografías del padre del clan, Christy, y sus dos hijos, Daniel y Christoper, en una velada de artes marciales en Dubái. El clan Kinahan sigue muy vivo y usa el emirato como hub, según el departamento del Tesoro estadounidense. Las autoridades de Dubái permitieron en 2024 la extradición de Sean McGovern, mano derecha de los Kinahan. De esta manera se convirtió en la primera persona que los Emiratos Árabes Unidos extraditan a Irlanda. Dubái, sin embargo, todavía no se ha atrevido con nadie del clan que lleve el apellido Kinahan.

Los orígenes

Dubái es una ciudad construida artificialmente entre el desierto y el mar. A principios de siglo, pasó de ser un asentamiento a convertirse en un centro financiero mundial. "Vino gente de todo el mundo a hacer negocios, a construir una nueva vida. Esta actitud de bienvenida empezó a favorecer a los grupos criminales. No preguntaban de dónde venía el dinero, no ponían muchas trabas burocráticas", explica Fatjona Mejdini, directora de la South Eastern Europe Observatory. En el año 2006, un informe del Consejo de la Unión Europea ya avisaba de que "Dubái parece ser un lugar utilizado para el blanqueo de beneficios procedentes de todo tipo de actividades criminales, incluidas las drogas".

La voluntad de expansionismo de Dubái también hizo que años después llegaran los visados de larga duración, permisos de residencia para extranjeros de cinco y diez años que tenían como objetivo atraer inversores y empresarios. Pero también atrajeron a los narcotraficantes. Además, este modelo de visados de larga duración se ha consolidado con los llamados visados de oro, permisos de larga temporalidad pensados precisamente para inversores. Con todo, Mejdini explica que no todos los emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos han optado por tener una política de hacer la vista gorda con la criminalidad. "La reticencia a denunciar personas con problemas criminales ha sido un problema solo de Dubái", añade. Lo demuestra un caso: Franz Chopia es un criminal albanés muy conocido que operaba sobre todo en Bélgica. Quiso ocultarse en los Emiratos Árabes Unidos, pero en un viaje fue a parar donde no debía. Aterrizó en Abu Dabi en lugar de Dubái. Automáticamente, se procedió a su extradición.

La manga ancha de Dubái hizo que esta ciudad también fuera atractiva para políticos acusados de corrupción. Por ejemplo, el exgobernador nigeriano James Ibori se refugió allí, así como los hermanos Gupta, muy vinculados a la corrupción de la era Zuma en Sudáfrica. A la poca voluntad de perseguir a delincuentes de alto poder adquisitivo se han sumado las reticencias frecuentes a aceptar extradiciones a otros países.

El emirato que se repite

Cada vez, sin embargo, las investigaciones judiciales y policiales han ido señalando más a Dubái. Dos agentes de la Policía Nacional de Fuengirola explican que es frecuente que los narcotraficantes que están investigando –y que saben a todas horas por dónde se mueven– viajen una vez al mes a Dubái a ver a sus jefes. "Los principales están en los Emiratos", aseguran. Las referencias a Dubái en las escuchas telefónicas son constantes. Los Mossos d'Esquadra también han llevado investigaciones que los han conducido hasta Dubái, según fuentes de la policía catalana. Por ejemplo, el año pasado, los Mossos, junto con la Policía Nacional y las autoridades serbias, atraparon al clan de los Vračarci, una mafia serbia muy activa en el tráfico de cocaína. Una de las detenciones se realizó en Dubái. Hace unos años, en 2022, la Guardia Civil desarticuló un cártel de la cocaína que introducía la droga por el puerto de Barcelona. La policía española afirmó entonces que la mafia se controlaba desde Dubái.

Según Mejdini, todo esto ha hecho que Dubái haya tenido cada vez más presión por parte de otros países. "Y han cambiado el rumbo", afirma. Sobre todo, el cambio se ha notado en los últimos meses. Han extraditado, por ejemplo, a quince ciudadanos albaneses que se dedicaban al tráfico de drogas y que las autoridades de Albania estaban buscando. Aun así, el analista internacional apunta que a menudo se opta por extraditar a los segundos o terceros en la línea de mando; los peces gordos siguen siendo intocables. "Parece que están cediendo a la presión. Y cada vez más, estamos viendo más y más casos de criminales que son deportados de Dubái. Ahora, si esto es algo que continuará o si esta es una estrategia de entregar algunos peces pequeños para contener la presión, no lo sé", duda Mejdini. Sí que hay algunos capos de la droga que han acabado extraditados de Dubái, como Raffaele Imperiale. También ha habido detenciones de narcotraficantes americanos, como Roberto Carlos Álvarez Vera, procedente de Ecuador.

De hecho, desde 2020, Dubái no es el paraíso soñado para los criminales. La presión se ha incrementado especialmente a partir de 2024, pero hay casos de todos los colores. Edin Gaçanin, el importante narco bosnio, también fue detenido en Dubái, pero no ha sido entregado a las autoridades de su país. A pesar de haberlo arrestado, las autoridades de Dubái lo dejaron en libertad bajo fianza en enero de 2023, según una investigación del Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción. Ahora, no se sabe dónde está. En cambio, Othman el Ballouti, un narcotraficante belga de origen marroquí considerado uno de los principales responsables del tráfico de cocaína a través del puerto de Amberes, sí fue detenido y extraditado en 2025 por parte de las autoridades emiratíes. También el mismo Taghi, uno de los jefes visibles de la temida Mocro Maffia, fue detenido en una mansión de Dubái y posteriormente entregado a la policía de su país.

El cambio de política exterior de Dubái ya ha tenido sus consecuencias positivas para el emirato. La GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) situó Dubái en su lista negra en 2022, porque consideraban que tenían deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto aún atrajo más el crimen organizado y el narcotráfico. "Era creciente la reputación de Dubái de ser este lugar donde puedes invertir libremente y nadie te preguntará sobre el origen de tu dinero. Y, lo más importante, tendrás buenos abogados. Así que será muy poco probable que seas extraditado", narra Mejdini.

Diversas fuentes policiales y judiciales explican que últimamente los cárteles se han dado cuenta de que es tan importante fabricar dinero vendiendo droga como moverlo y blanquearlo una vez ganado. En este sentido, apuntan fuentes policiales, el hecho de que Dubái también haya tenido durante años una política opaca con el blanqueo de capitales también ha favorecido la llegada de las máfias a este emirato. Finalmente, en 2024 Dubái salió de esta lista negra indicando que había corregido alguna de sus deficiencias.

Todavía es pronto para evaluar cómo el cambio de rumbo de Dubái en la persecución de los cárteles provocará que los señores de la droga busquen nuevos refugios. En paralelo, sí que ya hay diversas informaciones, entre ellas de la agencia Reuters, que apuntan que algunos de ellos están valorando huir de Dubái por los bombardeos iraníes. Lo que había sido hasta ahora su lugar seguro, su trinchera, ahora también está en guerra.