Pocas horas después de la sesión matinal del Supremo, ha trascendido un informe que la Agencia Tributaria ha entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que está en marcha allí sobre el caso Koldo. Concluye que Víctor de Aldama defraudó 2,4 millones de euros correspondientes al IRPF de 2020 en el marco del "negocio de las mascarillas". La cuota que se le puede exigir son 1,6 millones de euros.El informe, al que ha tenido acceso el ARA, apunta a un posible delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, dice que Soluciones de Gestión defraudó 200.000 euros del Impuesto de Sociedades en 2020. Fueron ventas por un importe de 54 millones de euros a Adif, Puertos del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el Servicio Canario de Salud, Air Europa, Deluxe Fortune, Serveo y Zurich Insurance.El documento considera que Víctor de Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto tuvieron un "papel relevante" en la venta de las mascarillas: el primero fue "esencial" para conseguir los contratos gracias a su "proximidad y contactos" con el sector público y el segundo "facilitó" la financiación, ejerció "gran parte de la dirección del negocio" y utilizó la empresa Soluciones de Gestión para obtener los contratos. Sin ellos, el negocio "no se habría podido llevar a cabo". La tarea de intermediación de Aldama ha quedado "corroborada" por la "ingente cantidad de correspondencia electrónica".
El exgerente del PSOE hace un cortafuegos con las "chistorras" del caso Koldo
La abogada del exasesor de Ábalos intenta demostrar que todo el dinero que recibía procedía del PSOE y que puede haber errores en la documentación del partido
MadridUna de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.
Todo el dinero que el PSOE pagaba para compensar gastos que se hubieran anticipado procedía de la "cuenta de funcionamiento" del partido: "Lo que sí que le puedo decir es que la única caja que tiene el Partido Socialista estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento. [...] No hay otra fuente de ingresos diferente", ha sostenido Mariano Moreno, que ha detallado que la mayoría –el 99,4%– se hacía a través de transferencias y solo una minoría era en efectivo.
Ha relatado que él solicitaba la cantidad al banco y le enviaban el dinero a través de una empresa de seguridad: "Nunca pedíamos ni billetes de 500 euros, ni de 200 euros, ni de 100 euros, nunca. No existen esos billetes que se hayan podido dar por parte del PSOE", ha recalcado. El interés de estas cantidades es que la Guardia Civil cree que Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz, hacían uso de un "lenguaje convenido" para referirse a dinero en efectivo "de origen desconocido". Los billetes de 500 eran xistorras, los de 200 eran soles y los de 100 eran lechugas.
Se trata de los gastos que el partido pagaba a sus trabajadores y cargos orgánicos en conceptos como comida, desplazamientos, peajes o gasolina, que pagaban en un primer momento y que después se les debían retornar. "Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus justificantes y recibos", ha dejado claro Mariano Moreno, que ha subrayado que Ferraz hacía un "repaso" de todos los tickets y comprobaba que "se ajustaran a las actividades que se dijera que se habían pagado". En un momento del interrogatorio, ha dicho que Ábalos era uno de los dirigentes con "más actividad" del PSOE y ha explicado que él mismo "se autorizaba" a sí mismo sus gastos y los que se imputaran a su equipo. También ha admitido, con la boca pequeña, que los sueldos del partido son bajos: "Las nóminas tampoco es que fueran como en otros sitios".
"El dinero de Koldo era de origen legal"
El interrogatorio más tenso ha sido el de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, que ha hecho preguntas incisivas sobre los controles del PSOE para intentar desacreditar las respuestas "taxativas" que había dado el testigo, y que ha sido constantemente interrumpida por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. "¿Pueden faltar folios de liquidaciones de gastos de Koldo García, que se los hayan pasado por alto o que haya sido un descuido?", ha preguntado la abogada.
Ella aportó al Supremo nueve folios de liquidaciones que no constaban en la documentación que envió el PSOE y que ahora ha exhibido con dificultades porque estaban mal escaneados. Y quería acreditar que el dinero que recibía Koldo "era de origen legal" y que él "podía manejar efectivo de diversas personas". Es decir, ser el "destinatario de este metálico" y después distribuirlo. Mariano Moreno lo ha afirmado primero "con la cabeza". Y más tarde, después de un largo tira y afloja con equívocos a banda y banda del estrado, ha dicho que quien firmaba el documento era quien recibía el dinero.
En este extremo ha incidido la testigo posterior: Celia Rodriguez, trabajadora de la secretaría de organización del PSOE. Ha indicado que "normalmente" era Koldo quien iba a buscar el dinero en efectivo que iban destinados a Ábalos, y que a veces incluso iba Patricia Úriz.
