Carpetas vacías y correos desfasados: la UDEF se queja de que la SEPI no aportó toda la documentación

MadridUno de los dos informes de la UDEF –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional– que han servido al juez para imputar José Luis Rodríguez Zapatero se queja de los palos en las ruedas que la SEPI –el brazo inversor del Estado y quien dio luz verde al rescate de Plus Ultra– puso durante la investigación. "La documentación remitida era incompleta y presentaba carencias que impedían su análisis", concluye el documento, al cual ha tenido acceso el ARA. El juez tuvo que hacer una segunda petición de información porque la primera remesa de documentación era insuficiente: "Algunas de las carpetas están vacías de contenido y no tienen documentación y otros archivos no pueden ser abiertos", dice la UDEF. También lamenta que los correos electrónicos que aportó eran del año 2025, cuatro años después del rescate. "Cabe señalar que estos correos existen o han existido", puntualiza la UDEF. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación", añade en otro momento.

Y cita un nombre: José Ángel Partearroyo, el director de Participadas IV de la SEPI. El informe menciona seis conversaciones entre él y Roberto Roselli, CEO y director financiero de Plus Ultra, en una relación fluida durante los meses que se estaba tramitando y gestando el rescate. Partearroyo es quien le anunció que estaba listo y que solo faltaba el visto bueno formal del consejo de ministros: "Nada de prensa, por favor", le pidió. Después de saberlo, los directivos de Plus Ultra lo celebraron con una mariscada: "Tranquilo, esto sale del 1%", dijeron.

Respondiendo al segundo requerimiento judicial, la SEPI indicó que la información que aportaba equivalía a la original y aseguró que solo había añadido datos relativos al seguimiento de la financiación. Pero la UDEF detectó que no era exactamente así, sino que había menos información que al principio: "El número de archivos y carpetas aportados es notablemente inferior y se desconocen los motivos". Así mismo, tampoco había documentos que Deloitte –el asesor externo contratado por la SEPI en el marco del rescate– mencionaba en su informe: el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social y un contrato de alquiler de una aeronave de noviembre de 2019.

Plus Ultra tenía deudas?

Para conseguir el rescate público en plena pandemia, uno de los requisitos innegociables era no tener deudas –el 31 de diciembre de 2019– con la Seguridad Social. Con este objetivo, en agosto de 2020 Plus Ultra presentó a la SEPI dos certificados que lo acreditaban. Ahora bien, después de un requerimiento del juez, la Tesorería General de la Seguridad Social informó que Plus Ultra mantenía una deuda vigente en aquel momento, sin que especificara de qué importe era. Además, el informe técnico elaborado por Deloitte, de febrero de 2021, detallaba que Plus Ultra había aportado una resolución estimatoria de octubre de 2020 sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 452.000 euros. Esta resolución llegaba un mes después de una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Esta única mención al actual gobernador del Banco de España ha llevado al PP a citarlo en el Senado.

Datos falsos para ocultar una identidad

El informe también ha detectado indicios de que Plus Ultra aportó "datos falsos" a la SEPI para ocultar "la auténtica identidad" del beneficiario de una deuda pendiente para "facilitar" la obtención del rescate. Es un pago de 40.000 euros a Raif El Arigie Harbie, consejero de Plus Ultra. En una conversación del 2 de marzo de 2021, Santiago Fernández Lena –abogado de Plus Ultra– recomienda que pueda cobrar "a través de una sociedad" porque tiene "miedo" de que genere "alguna contingencia" con la SEPI: "Si puede incluirlo por otra vía, creo que es mejor", sugiere. Para evitarlo, Roberto Roselli propuso canalizar el pago a través de Aerovip, una sociedad que la UDEF presenta como un "estrecho colaborador" de Plus Ultra.

"Maquillaje" sobre unos préstamos

En otro momento, la UDEF cita una conversación de diciembre de 2020 entre Rodolfo Reyes –propietario y accionista mayoritario de Plus Ultra– y Roberto Roselli. Hablan de los préstamos de Panacorp, una empresa panameña, y Roselli envía un audio a Reyes: "Estamos redactando unos documentos. Se los enviaré a Alcides [Alcides José Carrión, firmante de los contratos de préstamo], te copio a ti. Pero bueno, sabes, un poco más de maquillaje en cuanto a esto", dice.

Para la UDEF, esto se enmarca en un conjunto de "maniobras engañosas orientadas a generar una falsa percepción" y revela la intención de comunicar a la SEPI un "relato no coincidente con la realidad, construyendo una alteración interesada". En el marco de una "ocultación deliberada de información", la UDEF también alude a una conversación de marzo de 2021 en la que Julio Martínez Sola anuncia que harán una reunión del consejo de administración no oficial para que la SEPI no lo sepa: "Jueves por la mañana, consejo. Pero no oficial, ya que deberíamos avisar a la SEPI".