El juez que investiga Zapatero pone la lupa en el dinero: pide información de 57 cuentas bancarias
José Luis Calama quiere conocer los movimientos bancarios del expresidente español, de sus hijas y de su secretaria desde enero de 2020
MadridAntes de las vacaciones de verano, José Luis Calama ha movido ficha para profundizar en la investigación patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un nuevo informe de la UDEF, ha dado luz verde a una batería de peticiones de información para seguir la pista del dinero relacionado con la presunta “estructura organizada y estable orientada al ejercicio de influencias ilícitas”. El auto, al que ha tenido acceso el ARA, autoriza a la policía española a acceder a 57 cuentas de doce bancos. 25 son del expresidente español, de sus dos hijas y su secretaria –que también están investigadas– y de Julio Martínez Martínez. Los otros 32 son de empresas vinculadas con la supuesta trama. En el caso de Zapatero, la petición es al Banco Santander, a CaixaBank y al BBVA, tres bancos donde tiene seis cuentas bancarias.
Por qué el juez hace este movimiento? Lo hace a raíz de una petición de la UDEF, que argumenta que la mayor parte de la información que ha analizado hasta ahora y que ha permitido poner cifras a la operativa bajo sospecha procede de datos que han aportado los investigados a la Agencia Tributaria. Por tanto, alega que es “necesario” tener la “información bancaria completa” para poder determinar “el origen, trazabilidad y destino final” de todo el dinero. Además, la UDEF ha detectado “ciertas divergencias”. Concretamente, el juez requiere a los interlocutores de los doce bancos con el SEPBLAC que aporten los extractos de los movimientos bancarios con el “máximo nivel de detalle” entre el 1 de enero de 2020 –o la fecha de apertura de la cuenta– y julio de 2026. Además, autoriza a la UDEF a “ampliar la información” que considere “pertinente”.
Sus hijas y su amigo
En cuanto a las hijas, José Luis Calama relata que What The Fav, su empresa, es la “principal receptora de fondos” del entorno de empresas de Julio Martínez Martínez, que es amigo de Zapatero desde hace muchos años, que es quien la UDEF presenta como el testaferro del expresidente y que ha decidido empezar a colaborar con la investigación. En total, está contabilizado que recibieron 1.027.031 euros de seis empresas. El juez recuerda que –como ya se sabía– se transfirieron 447.095 euros a las cuentas personales de Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, en las cuales Zapatero consta como autorizado.
Asimismo, el juez requiere información sobre dos cuentas de Julio Martínez en CaixaBank y Bankinter y 22 cuentas de empresas suyas. La interlocutoria recuerda que la operativa investigada “se articula a través del entramado societario” de Julio Martínez, que estaba “diseñado para ocultar el origen y destino de fondos” y “diluir la trazabilidad mediante movimientos internos sin lógica económica”. Una de las empresas es Zenzap: tuvo movimientos de casi cuatro millones de euros entre 2020 y 2025, pero –según la UDEF– no tenía trabajadores y no ejercía actividad mercantil.
La hipoteca de su secretaria
¿Y por qué indaga también en el patrimonio de Getrudis Alcázar, su secretaria? El juez admite que “no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, pero considera que tenía un “rol funcional en la organización”, lo que justifica analizar sus cuentas bancarias. Además, la UDEF ha descubierto que compró una casa en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca y con pagos periódicos entre marzo de 2021 y junio de 2023. “No se han observado otras operaciones que compensen esta transacción o que aporten ingresos de efectivo que justifiquen la capacidad económica”, concluye la UDEF, en un informe consultado también por el ARA.
Diez cuentas de tres clientes de la supuesta trama
Finalmente, José Luis Calama permite acceder a diez cuentas de tres empresas más. Cinco son de Inteligencia Prospectiva, que era uno de los clientes y –según el juez– actuaba como “sociedad instrumental sin actividad real” e introducía fondos extranjeros a través de ampliaciones de capital simuladas. Cuatro son de Softgestor, que justificó las transferencias a Análisis Relevante con un “contrato de asesoramiento artificioso” y tenía clientes norteamericanos vinculados a Venezuela. Y una es de Caletón Consultores, que no tenía actividad real, que recibió 1,1 millones de euros de Plus Ultra entre 2020 y 2025 y que el juez presenta como un “instrumento para redistribuir fondos” hacia Zapatero.